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Operaciones fraudulentas a través de sociedades

detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicacio

Autor: Juez Martel, Pedro

Sección: DERECHO - Códigos legales

Operaciones fraudulentas a través de sociedades

Operaciones fraudulentas a través de sociedades

62,00€ IVA INCLUIDO

Editorial:
LA LEY
Publicación:
01/01/2013
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Sinopsis

Sin necesidad de tener conocimientos previos -ni contables ni jurídicos- tanto la metodología como la tipología y clasificación es obra del autor de los temas y ha servido como base en cursos tanto a Magistrados como a Fiscales. Todos los ejemplos propuestos en el libro son reales, analizándose muchos casos tanto de aparición reciente en prensa (la trama Gürtel, la …

Sin necesidad de tener conocimientos previos -ni contables ni jurídicos- tanto la metodología como la tipología y clasificación es obra del autor de los temas y ha servido como base en cursos tanto a Magistrados como a Fiscales. Todos los ejemplos propuestos en el libro son reales, analizándose muchos casos tanto de aparición reciente en prensa (la trama Gürtel, la del «Emperador», las empresas de Ruiz Mateos, lo que hace Google, Apple o Microsoft para pagar menos impuestos,...), como otros surgidos de la práctica profesional y pericial del autor. Debemos percatarnos de que la mayor parte de los delitos económicos: societarios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, son cometidos a través de sociedades. El cohecho, la prevaricación, la estafa, el alzamiento de bienes o la apropiación indebida, también se realizan mayoritariamente mediante empresas. La ocultación de bienes para no pagar, puede tener claras consecuencias en testamentos, pensiones relacionadas con el divorcio o alimentos, valoraciones de empresas o la evitación de embargos. En la jurisdicción laboral, se pueden emplear para propiciar despidos que permitan pagar indemnizaciones mucho menores o directamente no pagarlas, cometer fraudes a la seguridad social y en general todo tipo de engaños a trabajadores y organismos públicos. En el ámbito empresarial, estas operaciones pueden permitir modificar la situación real de una empresa para conducirla a concurso de acreedores y no pagar deudas a los mismos, disminuir la valoración de sociedades o no repartir dividendo alguno con perjuicio para los socios minoritarios. Además, este tipo de fraudes puede conducir al concurso y posterior liquidación a otros empresarios que se ven arrastrados por una insolvencia provocada e irreal por falta de pago de las primeras. Este libro es fruto de una intensa recopilación tanto de las prácticas más usadas para realizar estos fraudes, como de las armas jurídicas que se dispo
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Operaciones fraudulentas a través de sociedades

Editorial:
LA LEY
Fecha Publicación:
Formato:
Normal tapa dura (libros)
ISBN:
978-84-9020-255-5
EAN:
9788490202555
Nº páginas:
420
Colección:
Lengua:
ESPAÑOL
Alto:
240 mm
Ancho:
170 mm
Sección:
DERECHO
Sub-Sección:
Códigos legales
Pedro Juez Martel es profesor Titular de Universidad de Economía Aplicada, Doctor con premio extraordinario y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Derecho con Diploma en asesoría jurídica de empresas y Licenciado, y Doctor en Medicina con título de Master en Medicina de Emergencias y Master en Genética Clínica. Está colegiado como Abogado y Economista y es Administrador Concursal. Ha sido el coordinador y profesor del módulo de contabilidad y auditoría en el curso de la especialidad mercantil para Jueces y magistrados en la Escuela Judicial en la segunda, tercera y cuarta promociones. Desde 2002 hasta la actualidad ha sido el Director del curso on line de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial sobre Economía y Contabilidad (niveles I y II). Desde 2011 es también el Director del curso del Consejo General del Poder Judicial: «Operaciones fraudulentas a través de sociedades: impacto en los distintos órganos jurisdiccionales», cursos que también se imparten en el CEJ (Centro de Estudios Jurídicos) del Ministerio de Justicia. También ha impartido numerosos cursos presenciales a Jueces y Magistrados en la Ciudad Judicial de Valencia, en Salamanca, Madrid y en la Escuela Judicial de Barcelona. Ha sido profesor durante cinco años de la asignatura Gestión estratégica de recursos materiales y financieros en la academia de oficiales de la Guardia Civil. En concreto en el curso de ascenso a comandantes (CCACES) También ha sido profesor en cursos dirigidos a Fiscales, Abogados del Estado sobre detección de prácticas perniciosas a través de la contabilidad en los delitos societarios y fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED en la materia Contabilidad para Juristas desde enero de 2007. En el plano profesional, ha prestado servicios de asesoría, asistencia profesional y peritación económica, contable y de valor

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